兰州打掉一非法办理银行卡倒卖电信诈骗上下游产业链

　　近日，甘肃省兰州市城关区人民检察院通过提前介入侦查，快速办理了一起涉嫌重大电信诈骗下游产业链——妨害信用卡管理案，对田某等10名犯罪嫌疑人以涉嫌妨害信用卡管理罪批准逮捕。

　　经查，从7月开始，田某通过网络联系到电信诈骗团伙，共谋承诺为诈骗团伙提供诈骗所用的银行卡，从中牟利。后田某采取购买他人身份证，从网上联系雇佣多人，分别让他们持购买的不同身份证在兰州市多家银行办理多张银行卡，并通过网络联系、网上交易、快递运送等方式，将银行卡贩卖给电信诈骗团伙。

　　城关区检察院办案人员审查后认为，该团伙是专业非法办理倒卖银行卡团伙，是电信诈骗产业链条的最底层。为扩大战果，争取以此案为突破口打击整条电信诈骗产业链，经过与公安机关召开联席会，共同决定从资金流入手核实涉案银行卡的去向，固定证据的同时开展案件倒查，最终将整个电信诈骗团伙及上下游产业链一网打尽。

　　9月15日，城关区检察院对田某等10名犯罪嫌疑人全部以涉嫌妨害信用卡管理罪作出批准逮捕决定。当天，公安机关又抓获3名犯罪嫌疑人。目前，此案正在进一步侦查中。

　　近年来，电信诈骗具有侵害群体广泛性、犯罪手段隐蔽性、作案人员区域性、犯罪收益暴利性的特征，社会危害不断加剧，给受骗群众造成财产和精神的双重伤害。为配合公安机关开展打击电信诈骗专项行动，保持高压态势，城关区检察院采取多项措施提前介入引导侦查，保证快速、有效、严厉打击此类犯罪。

　　城关区检察院有关负责人介绍，该院对侦查机关提出多项侦查建议：针对电信诈骗犯罪侦查难、取证难的难点问题，建议在取得证据、尤其是电子证据后及时固定证据，以免灭失；针对电信诈骗犯罪呈现公司化、集团化的情况以及涉案人数较多、案情复杂、组织严密、分工明确的特点，在讯问、询问时注意嫌疑人供述、证人证言之间的相互印证；在取得嫌疑人供述后要及时根据供述尽快调取相关的物证，并对视频监控、物证进行分别指认。

　　同时，城关区公安、检察院双方达成共识，对上下游犯罪追根溯源，全链条侦查经营，对于提供电话线路落地、服务器租赁的非法线路商，逐层追查到底。对提供银行卡服务的团伙，顺线查清收集身份证、组织人员办理、邮寄、贩卖等每一个环节；对于提供手机恶意程序、木马病毒，公民个人信息，伪基站、窃听窃照专用器材、无线屏蔽器、“黑广播”等设备的团伙，要彻底查清非法编写、生产、销售和使用的各个环节，以个案为线索，上下顺延，切断电信网络新型违法犯罪的产业链。